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[财经新闻] 金融监管机构就洗钱和资助恐怖主义担忧调查Tabcorp [复制链接]

发表于 2026-5-7 12:34 |显示全部楼层
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澳洲金融监管机构对澳洲最大的博彩公司发起了洗钱调查。

Tabcorp在给澳洲证交所的声明中说AUSTRAC因数项“严重担忧”而对该司发起了合规评估。

担忧包括怀疑他们是否有能力在其平台上阻止包括洗钱和资助恐怖主义在内的非法活动。

Tabcorp说初步调查会侧重于该司是否遵守法律法规,并坚称调查还在早期阶段。

声明说:"AUSTRAC也告知我们所有的结果都有可能,其中也包括不再进行进一步执法活动。“

https://www.9news.com.au/national/tabcorp-investigation-money-laundering/87331d1b-e45a-4717-b9b7-2a3e48b0d026

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于无声处听惊雷
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发表于 2026-5-7 12:49 来自手机 |显示全部楼层
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他们为什么要干这种事情

发表于 2026-5-7 14:33 |显示全部楼层
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JHHHS 发表于 2026-5-7 12:49
他们为什么要干这种事情

利益驱动。

发表于 2026-5-7 14:49 |显示全部楼层
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JHHHS 发表于 2026-5-7 12:49
他们为什么要干这种事情


现在中东人在澳洲是呼风唤雨,90%的市政工程都是中东人包下的,油水肥肥,中国人根本没有办法涉足。



发表于 2026-5-7 18:54 来自手机 |显示全部楼层
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JHHHS 发表于 2026-5-7 12:49
他们为什么要干这种事情

没理解。你这里所说的他们指的是谁啊?

发表于 2026-5-7 19:29 |显示全部楼层
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zhuzhu007 发表于 2026-5-7 18:54
没理解。你这里所说的他们指的是谁啊?

就是被调查的,TabCorp决策层的人
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发表于 2026-5-7 19:59 |显示全部楼层
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JHHHS 发表于 2026-5-7 12:49
他们为什么要干这种事情

我觉得倒不是他们干了这种事情,而是没有做应该做的事情,就是厘清博彩下注的钱是不是非法所得。拜澳洲windfall income不用交税所赐,赌博行业一向是洗钱的重灾区,所以监管也是恨严厉的。

发表于 2026-5-7 22:26 来自手机 |显示全部楼层
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JHHHS 发表于 2026-5-7 19:29
就是被调查的,TabCorp决策层的人

我还是觉得你没理解对。不是对决策层发起了合规调查,而是公司本身吧。就像银监会查银行一样,不是查这家银行的某些人。是调查其经营活动是否合规。

发表于 2026-5-7 22:41 |显示全部楼层
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澳式腐败

发表于 2026-5-7 23:51 来自手机 |显示全部楼层
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这几家博彩公司根都很深水也很深

发表于 2026-5-7 23:58 来自手机 |显示全部楼层
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本帖最后由 innsfree 于 2026-5-8 00:02 编辑

TAB在澳洲基本垄断现金投注。
现金投注只能去TAB的店,或者放TAB投注机的酒吧俱乐部,或者去赛马场赛狗场找现场的Bookies。
也就是说,若想绕开银行体系,匿名现金下注把钱洗白,基本只能通过TAB。

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