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3月31日，联邦警察逮捕起诉了墨尔本的一名会计师高奇（Qi Gao 音译）。此人又名Andy Gao，是墨尔本东区 PGY 会计和商业解决方案公司的高级经理和创始人 。他面临一项故意处理超过 10 万澳元犯罪所得的指控，以及一项为犯罪组织利益而犯下可公诉罪行的指控。 联邦警察发言人表示，指控该男子“参与了一个与非法烟草、非法毒品进口和针对澳大利亚受害者的境内诈骗网络有关的洗钱集团”。 据了解，该团伙涉嫌通过设立空壳公司和提交虚假文件（其中一些文件是利用人工智能创建或改进的）从主要金融机构获得贷款。 2 月 27 日，有消息说联邦银行 (CBA)主动向警方和监管机构报告了总额约 10 亿澳元的潜在抵押贷款欺诈行为。 虽然高奇并非联邦银行住房贷款直接介绍人，但AFR报道称，他的公司将客户介绍给了向银行提交申请的贷款经纪人。 高奇在治安法庭获准保释，将于7月出庭，最高可能面临27年的刑期。  https://www.afr.com/companies/fi ... ing-20260427-p5zr9l https://www.theadviser.com.au/br ... ortgage-fraud-probe |
