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一名悉尼律师因涉嫌协助推动一项诈骗计划而被起诉，该计划中价值2500万澳元的房产被欺诈性购买。 警方还指称，他代表一个犯罪集团洗钱数百万澳元。该集团被控利用被盗取的个人信息，通过金融机构申请贷款，用于购买并不存在的“幽灵汽车”。 此外，该犯罪集团还涉嫌策划大规模的个人、商业及住房贷款诈骗。 警方调查促成了“猛禽小组”在清晨对位于Punchbowl的一处住宅展开突袭，一名32岁男子被捕。 该男子为一家律师事务所的董事兼负责人，被控六项以欺骗手段不诚实获取经济利益罪、五项明知为犯罪所得而处理赃款罪，以及参与实施犯罪活动的犯罪团伙罪。 他被拒绝保释，已于今日在Bankstown地方法院出庭。 警方还在悉尼中央商务区的一处办公室执行了第二份搜查令。警方表示，调查仍在进行中，已有多名相关嫌疑人被起诉。 金融犯罪调查组指挥官、侦缉总警司戈登·阿尔宾贾表示：“截至目前，我们已经起诉了‘资金中转人’、中介人员以及金融从业人员——包括银行职员——他们在促成这一犯罪网络中发挥了作用。” 他还表示：“这是本次专案行动中首次有法律专业人士以‘专业协助者’身份被起诉，这清楚地表明，无论职位或资历如何，没有人可以凌驾于法律之上。” 新南威尔士州警方称，目前已有24人被起诉并仍在接受审理，同时新州犯罪委员会已冻结价值9500万澳元的资产。 https://www.9news.com.au/nationa ... d-97ff-754aa6fabf2e |
