 破产的悉尼地产发展商Sam Fayad原来就是香港贿赂案里的那名“澳洲商人”。 香港廉署2024年11月发表媒体新闻稿，说两名中国地产高官与某澳洲商人进行“腐败交易”而遭刑事起诉。 最近新州高等法院披露，媒体新闻稿里面的那名澳洲商人是Sam Fayad。 66岁的Sam Fayad个人欠下了28亿澳元，据了解他是澳洲史上个人欠款记录最高的。 2023年破产的Fayad为了支撑其不断衰败的地产发展公司Dyldam而为巨额商业贷款作个人担保。 其中一个最大型的居民公寓发展项目Dyldam集团2020年元旦前夕倒闭，欠下巨额债务，包括欠澳洲税务局的。 有300多加相关公司的Dyldam集团倒闭对于多名被任命为不同公司的清盘员来说是噩梦。清盘员抱怨缺乏账本和记录，还有通过不同公司转钱的复杂程度，加上Fayad和他现在也已经破产的两名儿子不配合清盘员。 完成一个项目后，Dyldam收到了可观的建筑费，几套公寓转给了他的家人和朋友，不久后，为这个项目设立的公司就会倒闭，导致建筑工人，供应商，财务人员和ATO的巨额债务要不回来，数目达数百万元。 这些公司被接管仅过了几个月，Dyldam的人就会辞去董事职务，指派影子董事来收拾烂摊子。在其中一个案件里，他们伪造一名不存在的妇女担任多家公司的董事。当记者去了企业登记的地址时发现没有这个人曾经住在这里。 Fayads 一家和Khattar 然后就成立新的公司做新的开发项目，然后按照相同的套路骗钱。 到目前为止，对Sam Fayad唯一的企业惩罚是2023年罚了他六千元，他被澳洲证券和投资委员会(ASIC)起诉没有配合清算员并且没有提供账本和记录。 Fayad参与海外刑事案件的事情是最近新州裁定里披露的，法院裁定澳洲的两起民事案件要等到香港的刑事官司完成后再继续。 在香港面临起诉的是46岁吴为以及他75岁妈妈韩尚敏。前者是首创置业时任副总经理。首创是中国一间大型地产发展公司，曾经在香港上市。现在该公司由北京市政府控制。 吴为也管理首创在澳洲的业务。首创向Dyldam集团借了6亿余澳元。 新州高等法院获悉，香港公诉人指控“吴为和韩尚敏与Sam Fayad串谋”。 律师呈给高等法院的廉署2024年媒体新闻稿里称“吴为在(Fayad)向他提出的投资机遇中投资了600万澳元，并且收到了大约890万澳元，赚了大约290万澳元”。 根据媒体新闻稿，他的母亲被指参与了腐败交易。两母子的罪行最高刑罚是罚款50万港币和入狱7年。 两起针对吴为和他母亲的民事案件是首创在澳洲的Australian Capital Land 公司去年发起的。第二起官司是Fayad公司Gateway Parramatta One 清盘人员David Mansfield发起的。这家公司向首创借了钱。 法官Francois Kunc在判定民事案件要等海外刑事案件结束后再审理的时候说澳洲这边的案件与在香港起诉吴为和韩尚美的指控有重叠。 法官说：“两边的案件都是因为被告从中国转移到澳洲之后的行为不当引发的”。 新州高等法院获悉，2014年之后的6年里，吴为挪走了本来要给Dyldam集团的四千万元。 他的母亲被指在2017年收到了750万澳元。 法官说，为了法律公义，本席认为如果这些官司继续的话会对吴为和韩尚敏有偏见。 香港的官司会在2月23日再开庭，明年会正式开庭审理。 https://www.smh.com.au/national/ ... 0260208-p5o0fx.html |
