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澳洲税务部门是否会认定我们公司在洗钱？ [复制链接]

stevewangtj

布鞋族

发表于 2006-4-3 21:42 |显示全部楼层

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假如：我们公司刚刚成立，突然一大笔钱（非常大的金额比如60万美元）从中国境内的一家公司汇入我澳洲的公司帐户，但是我们还没有实际业务往来，然后很快又从我公司的账户转出到对方公司的账户（据个例子来说，比如对方先行汇款到我公司委托我公司采购货物，但是由于某种原因，没有买到合适的货物，我公司将该笔款项汇退回该公司）。那么澳洲税务部门是否会认定我们公司在洗钱。另外，我公司跟该公司真正进行正常的业务往来金额不是很大，（比如每笔只有2万美金），税务部门肯定会对照财政年度内的所有正常往来账目，就会发现第一次账目金额和其他的金额悬殊极大。这样也会怀疑我们在洗钱吧？

vont

银靴族

发表于 2006-4-3 22:07 |显示全部楼层

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这是个很有趣的问题。我觉得关键问题是REASONABLE。不过老实说，刚一看到你假设的情况，第一感觉就是洗钱，呵呵。

问题是，平时只有2万左右的往来，那么那个60万是用来采购什么货的呢?

dust2k

铜靴族

发表于 2006-4-3 22:49 |显示全部楼层

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偶尔的无所谓，再说了，稳定的洗钱渠道可不是什么60w那么小的数字，嘿嘿。。

milkcup

布鞋族

发表于 2006-4-3 23:11 |显示全部楼层

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只有一次没有问题的，多次肯定会在银行那里监控你

dreamer

木屐族

发表于 2006-4-4 19:30 |显示全部楼层

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肯定会被发现

为什么,因为ATO 有个非常强大intelligence system运行在大型计算上专门抓money luandry

小灵通

银靴族

发表于 2006-4-5 14:31 |显示全部楼层

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stevewangtj 在 2006-4-3 08:42 PM 发表:

假如：我们公司刚刚成立，突然一大笔钱（非常大的金额比如60万美元）从中国境内的一家公司汇入我澳洲的公司帐户，但是我们还没有实际业务往来，然后很快又从我公司的账户转出到对方公司的账户（据个例子来说，比如 ...

It's typical money laundry model.

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