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华尔街日报：香港如何帮助伊朗隐藏的数十亿美元资金流动
在这座中国城市里，设立公司和转移资金都很容易，美国制裁因此失去了应有威力。
香港，多年来，香港一直充当中国帮助伊朗在严厉制裁下维持运转的重要枢纽，这让美国官员十分沮丧。美国方面不断展开“打地鼠”式行动，试图切断数十亿美元贸易往来，却始终难以奏效。
以德黑兰一家贸易公司的首席执行官德赫甘（Hamed Dehghan）为例。2019年，美国财政部指控德赫甘利用一家香港公司作掩护，为与伊朗导弹项目和伊斯兰革命卫队有关联的企业采购了价值超过100万美元的敏感设备。
但这并没有阻止他。财政部的制裁认定本意是阻止相关公司继续被用于获取受限货物。但在香港，重新设立一家新公司并不困难。
此后，美国财政部又指控与德赫甘网络有关联的公司，通过不断变换的一系列空壳公司，为伊朗企业购买了价值数百万美元的受限西方技术。其中包括参与研发“沙赫德”攻击无人机的企业，这种无人机近来已成为伊朗袭击海湾邻国的重要工具。
中国帮助德黑兰挺过了多年由美国主导实施的孤立制裁，并让其能够出售石油、购买导弹零件、无人机部件及其它军事建设物资。
其中相当大一部分贸易都通过香港完成。香港在设立新公司和资金流转方面的便利，使其既成为全球金融中心，也成为规避制裁的有用地点。
美国财政部的一项分析发现，2024年，香港的实体，其中大多数很可能是空壳公司，发生了48亿美元的金融活动，这些交易可能与伊朗的“影子银行”体系有关。
这一数字仅次于阿联酋，后者录得64亿美元交易，几乎全部集中在迪拜。随着伊朗战争引发外界对迪拜安全的新担忧，以及阿联酋正在考虑多种打击伊朗影子银行的办法，这类活动未来可能更多转向中国。
华盛顿智库大西洋理事会经济治国项目副主任尼科拉泽（Maia Nikoladze）表示：“中国作为贸易伙伴、香港作为金融交易中心，将变得非常重要。”
中国几乎买下伊朗全部石油出口，并通过一套专门设计的体系来尽量降低潜在制裁带来的冲击。虽然中国自2000年代初以来，按照联合国制裁要求，未再公开向伊朗出售武器系统，但它允许火箭燃料前体、无人机和导弹零件持续流入伊朗。尽管这些材料表面上都具有民用用途，但美国官员认为，它们实际上正在帮助伊朗军方。
在香港，规避美国制裁的公司几乎不会面临来自当地当局的风险。与中国其它地区一样，香港并不承认由单一国家如美国单方面施加的制裁。
空壳游戏
2024年，在美国财政部最初尝试阻止德赫甘之后，美国又将香港另外三家公司列入黑名单，称它们被德赫甘的公司用来为伊朗企业采购价值数百万美元的零部件。
财政部表示，在这些公司被列入制裁名单后，这个伊朗网络又转而利用香港新设公司继续其活动。去年，美国再次制裁了香港5家公司以及中国内地深圳1家公司，指控它们为伊朗无人机制造采购西方零件和工具。德赫甘未能联系上作出回应。
中国认为美国的单边制裁是非法的。美国商务部前出口执法助理部长阿克塞尔罗德（Matthew Axelrod）表示，在拜登政府时期，中国官员有时会向美方否认，美国法律所限制的材料曾通过中国运往伊朗。
他说：“他们明显拒绝承担采取行动的责任，因为这并不违反他们自己的法律。他们经常提主权问题，并认为我们是在试图把某种域外限制强加给美国产品。”
在香港，多名高级官员本身也曾受到美国制裁。香港行政长官李家超（John Lee）、其前任林郑月娥（Carrie Lam）以及该市主要警务和安全官员，都因北京对香港的打压而受到制裁。
李家超曾称美国针对香港官员的制裁是“非常野蛮的行为”。这些限制使他们很难持有银行账户，而林郑月娥曾在2020年表示，她因此不得不把大笔现金存放在家中。
根据美中经济与安全审查委员会的数据，截至2025年11月，美国已对中国内地或香港至少366个与伊朗相关的实体实施制裁。
其中一些对象被指协助运输伊朗石油。去年，美国财政部制裁了法兹洛拉（Fazlolah）、曼苏尔（Mansour）和纳赛尔·扎林加拉姆（Nasser Zarringhalam）三兄弟，称他们利用位于迪拜和香港的空壳公司网络，为伊朗石油转移数十亿美元付款。
美国官员表示，这些资金最终流向多名受制裁的伊朗官员和实体，其中包括伊斯兰革命卫队。
新策略
香港空壳公司的泛滥严重到让美国当局从去年10月开始，把目标转向那些专门办理公司注册手续的商业地址。
美国商务部表示，将这些所谓“公司秘书”的地址列入制裁名单，会使走私者更难设立新空壳公司并规避侦查。
任何与受制裁地址共用办公地点的公司，在从美国出口受控货物时都会面临沉重限制。这些货物可能包括有明显军用潜力的先进电子设备，也可能只是一些后来被发现装在军用无人机上的简单装置。
一家“公司秘书”机构只要帮助少数客户规避制裁，就可能让其数百家客户都背上沉重的监管负担。
威斯康星核武控制项目研究员钱德勒（Treston Chandler）表示：“这是一种很有意思的办法，不是从香港政府那里获得协助，而是通过让私营部门日子更难过，来迫使他们配合。”
去年10月，美国商务部把与中国女商人刘宝霞有关的香港地址列入制裁名单。她被指在近20年间持续向伊朗提供来自美国的敏感电子产品。
刘宝霞和另外三人于2024年被起诉，罪名包括共谋、走私以及违反美国对伊贸易法律。他们目前仍然没有被美国当局逮捕。美国国务院已悬赏最高1500万美元，以换取能够破坏其活动的信息。刘宝霞未能联系上作出回应。
钱德勒表示，把刘宝霞网络关联地址列入名单的效果好坏参半。
一家公司秘书服务机构停止了与他们的业务往来，但另一家则只是简单搬走。
其中一个被列入名单的地址，位于一栋商业大厦里，与中医诊所、麻将牌商店和奢侈手表店同层，如今则已变成一家美甲店。
钱德勒说：“这其实就是把‘打地鼠’游戏，变成试图用更大的锤子去打更大的地鼠。它究竟是否有效，还很难说。”
来源：
https://www.wsj.com/world/china/ ... n-billions-cfffb913
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Austin Ramzy
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April 11, 2026 at 2:00 pm ET |
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