新加坡前大华银行职员因向诈骗分子泄露逾千名客户资料被判罪

symeteor

2025年10月14日，一名前大华银行职员因向诈骗分子泄露超过一千名客户的信息，被判犯下多项罪名。

30岁的中国籍女子曹文清被判违反《计算机滥用法》14项罪名及《银行法》13项罪名。  

曹文清否认指控，并由Kalidass Law Corp的律师Kalidass Murugaiyan代表出庭。  

法庭文件显示，事发时曹文清是该银行房贷部门的一名初级职员。她因工作关系可访问客户数据库，工作内容包括为新客户推销房屋贷款及为现有客户提供贷款服务。  

该数据库包含客户姓名、国籍、账号、地址、身份证号码及银行存款余额等信息。  

2021年3月，两名自称“中国警察”的陌生人，以“向应东”和“陆队长”为名联系曹文清。法院文件未说明他们向她透露了什么内容。  

此后，曹文清同意自愿协助这些所谓的“中国警察”进行工作。

陆要求曹文清在银行数据库中搜索中国籍客户，并将这些资料交给他。

曹文清于是查找客户资料，根据常见的中文姓氏，以确认哪些人为中国籍。

随后，她将客户姓名、身份证号码、银行余额及电话号码复制到Excel表格中，拍照后通过WhatsApp传给陆某，并删除了照片。

此外，她还按陆某要求搜索特定客户资料。

法庭文件指出，曹文清明知自己只能为工作目的使用数据库，并须对客户信息保密。

她后来意识到受骗，于2021年4月22日报警，当天即被逮捕。

副检察官Ryan Lim在庭上表示，曹文清之所以听从陆某指令，是因担心所谓的“调查”并感受到来自“中方警察”的压力，但她也清楚这些行为违反银行政策及新加坡法律，却“仍执意而为”。

将于12月宣判曹文清刑期。


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2021年3月为自称中国警察做事查中国姓氏客户信息，并传给对方；2021年4月21日自已发现上当，报警同日被捕。