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楼主:ruki

[银行相关] 大额现金存银行 [复制链接]

gbdlg

银靴族

发表于 2021-4-11 13:43 |显示全部楼层

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呵呵，人间百态，

mquu1228

草鞋族

发表于 2021-4-11 14:17 |显示全部楼层

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澳币现金找换汇公司先汇到国内亲朋好友账号，再转到自己的父母账上，再通过换汇公司汇到自己的澳币账号上，父母赠与的钱，不用交税。

felix100

铜靴族

发表于 2021-4-12 13:02 来自手机 |显示全部楼层

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让我帮你花吧，就没有烦恼了!

felix100

铜靴族

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让我帮你花吧，就没有烦恼了!

felix100

铜靴族

发表于 2021-4-12 13:07 来自手机 |显示全部楼层

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ruki 发表于 2021-4-8 14:07
问题已经解决，由于付全款，只需要把所有的钱存入过户律师的trust账号里，不需要走个人账号。
谢谢大家 ...

我有点好奇，
律师的trust账号可以收这么多现金?
Trust 的银行不会通知ATO?

mmllyy

皮靴族

发表于 2021-4-12 13:28 |显示全部楼层

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angelar8 发表于 2021-4-8 13:46
这个好像真难解释啊，直接settle时候给对方，也不行，超过一万了，存银行没法解释。知道有朋友是，父母卖了 ...

私校学费不收现金

xiaosally5749

皮靴族

发表于 2021-4-12 13:35 |显示全部楼层

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无论公倒私还是私到公， 20万给现金不过银行就是要解释的大问题，无论有没过账

zrs

布鞋族

发表于 2021-4-12 13:40 |显示全部楼层

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分多次小额存入不同银行，应该没问题。

yshi

铜靴族

发表于 2021-4-12 14:58 |显示全部楼层

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ruki 发表于 2021-4-8 11:58
行，我每天带个几千去atm存一下

不行的。。。连续几天总数超过1w 系统也要上报的

来自银行狗一枚。。。

Kyli

木屐族

发表于 2021-4-12 15:05 |显示全部楼层

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mquu1228 发表于 2021-4-11 14:17
澳币现金找换汇公司先汇到国内亲朋好友账号，再转到自己的父母账上，再通过换汇公司汇到自己的澳币账号上， ...

国内现在严打

到时候换汇公司牵连洗钱，亲朋好友的账户被冻结几年

眼泪都不知道往哪流

GEWEIYA

银靴族

发表于 2021-4-27 09:27 |显示全部楼层

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存在很大的风险。

Poweregg

圣靴族

发表于 2021-4-27 09:29 |显示全部楼层

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ruki 发表于 2021-4-8 11:04
谢谢，来源能说清楚，简单的就是用国内人民币给国内供应商付货款，自己澳洲的公司再给我相应的澳币。 ...

你公司的钱在银行把，不直接转账吗

足迹积分换任天堂Switch和游戏卡

MELWOOD

皮靴族

发表于 2021-4-27 12:17 |显示全部楼层

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约国内的亲戚朋友来澳洲持旅游签证来一次，记住，不能是PR或者是澳洲公民，只能是海外居民。持中国护照在CROWN办理一个VIP, 钱就存进去了（换成筹码了）。过段时间，自己再拿着筹码去换钱出来，再走进银行。

Even_889

木屐族

发表于 2021-4-27 12:32 来自手机 |显示全部楼层

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MELWOOD 发表于 2021-4-27 12:17
约国内的亲戚朋友来澳洲持旅游签证来一次，记住，不能是PR或者是澳洲公民，只能是海外居民。持中国护照在 ...

好像也是个办法赌场允许吗

SKL

MELWOOD

皮靴族

发表于 2021-4-27 12:46 |显示全部楼层

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赌场的实质就是laundry

游山恋

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2021-4-27 15:07 |显示全部楼层

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学习一下

大湿胸

木屐族

发表于 2021-4-27 15:15 |显示全部楼层

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买比特币

f221644

银靴族

发表于 2021-4-28 07:47 来自手机 |显示全部楼层

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等超市活动吧

爱疯

木屐族

发表于 2021-4-28 09:46 |显示全部楼层

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大湿胸发表于 2021-4-27 15:15
买比特币

现金不能说明来源的就是废纸，没有那个加密货币交易所接收现金交易的。

爱疯

木屐族

发表于 2021-4-28 09:49 |显示全部楼层

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我能想到的唯一可能就是在澳洲做代购，买了商品邮寄到其他地方，别人买你的东西再银行转账给你。
但是就算是这样，洗钱部门早就盯上这种方式了。所以得学川普，大量借钱不还，然后不交税，然后当总统，拿到国家机密，然后就是被下一届总统豁免。这样就是合法方式做非法的事。

大湿胸

木屐族

发表于 2021-4-28 12:44 |显示全部楼层

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爱疯发表于 2021-4-28 09:46
现金不能说明来源的就是废纸，没有那个加密货币交易所接收现金交易的。 ...

暗网

stexuxu

光脚族

发表于 2021-4-28 23:53 |显示全部楼层

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银行会举报的

gus80

皮靴族

发表于 2021-4-29 02:16 |显示全部楼层

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Kyli 发表于 2021-4-12 15:05
国内现在严打

到时候换汇公司牵连洗钱，亲朋好友的账户被冻结几年

中行分批次汇

芒果爹

木屐族

发表于 2021-4-29 12:16 |显示全部楼层

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存你在澳父母账户里。再转账给你，算资助你的，或借给你的

huan417

皮靴族

发表于 2021-4-29 12:22 来自手机 |显示全部楼层

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大湿胸发表于 2021-4-28 12:44
暗网

你下个洋葱直接就被盯上了吧

GEWEIYA

银靴族

发表于 2021-5-5 08:02 |显示全部楼层

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理财要合法合理，达到最优的结果。

underlight

草鞋族

发表于 2021-5-10 14:26 |显示全部楼层

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terry11 发表于 2021-4-8 11:51
一天存9000分别在你老婆和你自己的账户，然后晚上再从老婆账户转过来你自己户头
不知道这样可不可以 ...

这样一定会被flag

不要乱出主意

zhangrc

布鞋族

发表于 2021-5-10 15:32 |显示全部楼层

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一般超过一万就要登记存款人的ID信息了

范思哲

光脚族

发表于 2021-5-13 19:06 |显示全部楼层

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买车，ATM存款，这些我都经历，不管如何，他们能收的最多就是1万那些新房中介，估计会收现金因为他们本事很大

吃貨一個

银靴族

发表于 2021-5-13 20:17 来自手机 |显示全部楼层

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ruki 发表于 2021-4-8 11:04
谢谢，来源能说清楚，简单的就是用国内人民币给国内供应商付货款，自己澳洲的公司再给我相应的澳币。 ...

大哥，这也叫能说清楚？理论上这可以算是洗钱啦。

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