关于从中国汇款

拖泥带水

大肚橙 发表于 2015-4-14 16:35
走地下钱庄会有什么汇款凭证么？ 多年以后ATO请喝茶的时候怎么说？

没有凭证的，先开个账户，钱庄的账户，不是银行的。汇款当天，去网点拿一个国内银行的账户，如果你国内是中国银行，他们就拿中国银行的给你，当天有效，隔天别用。然后往他们的账户里汇人民币，因为是同一银行的，即时到账，他们收到了，这边网点直接按当前汇率拿澳币现金给我，就是他们汇率会比国内的贵1毛钱，我昨天去，中国银行牌价4.71，他们按4.81给我。
然后，我拿了现金就走了。从头到尾，我都没在澳洲进行任何银行之间的操作，我想不到ATO能查到什么？

拖泥带水

大肚橙 发表于 2015-4-14 16:35
走地下钱庄会有什么汇款凭证么？ 多年以后ATO请喝茶的时候怎么说？

为什么回帖没了呢？难道是被删了？
毕竟地下钱庄不是什么光彩的事。

这个回复一发，上一个回帖又出来了，怎么回事？

大肚橙

拖泥带水 发表于 2015-4-14 17:03
为什么回帖没了呢？难道是被删了？
毕竟地下钱庄不是什么光彩的事。

嗯，谢谢回复～
两条回复都看到了～～
估计是通灵了

胖胖威廉泰迪熊

smbk

拖泥带水 发表于 2015-4-14 16:44
没有凭证的，先开个账户，钱庄的账户，不是银行的。汇款当天，去网点拿一个国内银行的账户，如果你国内是 ...

我擦，几十万澳币现金直接拿走？然后自己去银行存钱会不会被查这些钱哪里来的？

paultse

shuyuanli

拖泥带水 发表于 2015-4-14 16:44
没有凭证的，先开个账户，钱庄的账户，不是银行的。汇款当天，去网点拿一个国内银行的账户，如果你国内是 ...

你开户的时候需要你的实名信息，这些都是要上报给AUSTRAC的， 除非你是用假身份去开户

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拖泥带水

shuyuanli 发表于 2015-4-14 20:07
你开户的时候需要你的实名信息，这些都是要上报给AUSTRAC的， 除非你是用假身份去开户 ...

那倒没事，剩下都是现金交易，拿钱又没签名，什么记录都没有，我和钱庄的交易是在国内银行完成的，实名信息上报又怎么样？

拖泥带水

bello 发表于 2015-4-14 19:17
有本事藏大额现金的人，的确不怕ATO。地下钱庄也够配合，直接给你现金？   ...

你可以选择给现金还是进账号的，我是直接拿现金。

shuyuanli

拖泥带水 发表于 2015-4-14 21:29
那倒没事，剩下都是现金交易，拿钱又没签名，什么记录都没有，我和钱庄的交易是在国内银行完成的，实名信 ...

钱在国内那段是国内银行完成的那没错，但是，钱从钱庄交到你手里这段是澳洲完成的，你作为收款人你的身份已经被钱庄记录了，累计超过一万就要上报。至于提现金还是直接进账户那没啥区别（提现金的就更让人起疑了）。如果数额过万，过两三年ATO会给你发信让你解释来源的，你还是把转账的记录保存好，想想怎么解释吧。

shuyuanli

bello 发表于 2015-4-14 21:52
呵呵，这就是问地下钱庄是否有方案已备ATO查，他们会转到其他话题上的原因吧。  ...

钱庄在这边是正经生意，没必要为了那点手续费违反规定，真正能洗钱的黑钱庄肯定有，但那些都是按比例提成的，哪是几十元的手续费就能打发得了的。

洗钱都是要找代理人的，去年新闻里几个中国留学生帮人在钱庄汇了几百万，被判了几年。

rita9594

shuyuanli 发表于 2015-4-14 22:05
钱庄在这边是正经生意，没必要为了那点手续费违反规定，真正能洗钱的黑钱庄肯定有，但那些都是按比例提成 ...

你有在钱庄登记过ID信息吗？据我知一般去钱庄换钱必须登记ID的。

shuyuanli

rita9594 发表于 2015-4-14 22:25
你有在钱庄登记过ID信息吗？据我知一般去钱庄换钱必须登记ID的。

当然要了

rita9594

shuyuanli 发表于 2015-4-14 22:55
当然要了

既然有你的ID登记，为什么你拿的现金跟你没关系？据知，钱庄也要记录每笔钱的去向的，你怕税务局找你麻烦，难道钱庄就不怕，想想他们为什么要登记你的ID信息？

shuyuanli

rita9594 发表于 2015-4-14 22:59
既然有你的ID登记，为什么你拿的现金跟你没关系？据知，钱庄也要记录每笔钱的去向的，你怕税务局找你麻烦 ...

你回错人了

ggt20

走钱庄的话，父母赠与的信管用吗？

waijiaobu

我去年10月用工行汇，连续两次都没问题。  最后还是因为限额，直接用汇款公司了，让他们赚点儿，咱图个方便。简单多了！