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[银行相关] 熊猫速汇 [复制链接]

Laird

皮靴族

发表于 2024-12-2 13:55 来自手机 |显示全部楼层

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我最近用了几次这个熊猫速汇。我发现他这个风控的机制和传统银行有点区别。简单的说就是他属于大范围随机抽查，抽查的比例相当高，而且是属于无视汇款额度多少的抽查。抽查到后你需要提供的文件也随着你汇款次数的增加而要求越来越严格。和你汇了多少毫无关系。

我今年小额度的汇了几次，最后一次被要求提供三个月机票，酒店证明，出入境证明。熊猫客服说他们无法帮助，因为是银行要求的。如果你是有PR的，用熊猫，被抽查到，基本就汇不了了。

关键他汇不了的时候，还是会卡着你的钱，你等退款还要好久，真是还不如普通银行汇款了。

有用熊猫和想用熊猫的建议斟酌，或一次性转最大额度来减少被抽查的几率。

来自猩猩的你

皮靴族

发表于 2024-12-2 13:57 来自手机 |显示全部楼层

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同行就是最大的冤家

hutoubaji

草鞋族

发表于 2024-12-2 16:07 |显示全部楼层

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楼主应该是比较难受，换汇公司生存越来越难了

laji

皮靴族

发表于 2024-12-3 11:15 来自手机 |显示全部楼层

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换汇公司原计划是用成功的小额汇款来引诱出大额汇款，然后玩消失
现在看大家都是频繁小额汇款，都不出大牌，确实挺着急的。

乾坤离析

金靴族

发表于 2024-12-4 07:15 |显示全部楼层

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熊猫背后是天津金城银行。走的审核不一样。有些反洗很严格，但是吧。。其他银行压根不给你汇啊。

Robbie2018

水晶靴族

发表于 2024-12-4 07:41 |显示全部楼层

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你是哪边往哪边汇？

bumpkins

布鞋族

发表于 2024-12-4 08:40 |显示全部楼层

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20W rmb以下一次是比较合理的数字，蚂蚁搬家、、、

DIY2013

银靴族

发表于 2024-12-4 08:50 |显示全部楼层

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千万小心上当！一次性大额是陷阱，就是为了让你觉得怕麻烦被频繁抽查。其实大额才是最不安全的，这年头谁都信不过！

tony111

皮靴族

发表于 2024-12-4 11:01 |显示全部楼层

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DIY2013 发表于 2024-12-4 09:50
千万小心上当！一次性大额是陷阱，就是为了让你觉得怕麻烦被频繁抽查。其实大额才是最不安全的，这年头谁都 ...

有道理

Laird

皮靴族

发表于 2024-12-4 15:03 来自手机 |显示全部楼层

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乾坤离析发表于 2024-12-4 08:15
熊猫背后是天津金城银行。走的审核不一样。有些反洗很严格，但是吧。。其他银行压根不给你汇啊。 ...

我觉得看情况吧。我老婆每次都没问题。我这边经常有问题。

我用熊猫最后一次就尝试1万块钱人民币，后来我用中行汇出来了。

感觉还是抽检机制。当然如果你有coe选留学汇款，那抽查到了大概率都是放。但是PR就不可能了。。

我之前中行被卡了多次，但是钱还是你的。熊猫卡了钱也给你卡了，现在还没退回来。

Laird

皮靴族

发表于 2024-12-4 15:10 来自手机 |显示全部楼层

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Robbie2018 发表于 2024-12-4 08:41
你是哪边往哪边汇？

天朝往这边。汇款回去比较松。出来比较麻烦。

我还记得他们问我：你有什么目的？

简直服了，用自己钱还要告别人怎么用。

Laird

皮靴族

发表于 2024-12-4 15:13 来自手机 |显示全部楼层

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我现在就是吧就是不清楚。如果我隔几个月再用熊猫是不是一定会被再查。。

给自己2分

皮靴族

发表于 2024-12-4 15:53 来自手机 |显示全部楼层

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往国内汇款查的严吗？

TGTG

铜靴族

发表于 2024-12-4 18:13 |显示全部楼层

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Laird 发表于 2024-12-4 16:10
天朝往这边。汇款回去比较松。出来比较麻烦。

我还记得他们问我：你有什么目的？

你说汇过来取出来数数看丢没丢

怎经得秋流到冬尽春流到夏

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