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[NSW] 在中国洗钱丑闻后星亿娱乐前高管被罚款和处罚 [复制链接]

astina

管理员

发表于 2026-6-17 11:41 |显示全部楼层

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星亿娱乐公司两名前高管因违法公司法遭到处罚。

法官Michael Lee判定Matthias Bekier和Paula Martin各有三次违规。

Bekier被处以70万，Martin被处以40万罚款。两人分别被剥夺六年和七年管理公司的资格。

联邦法院今年早些时候裁定这两名星亿娱乐公司的前高管在澳洲最大最重要之一的赌场处理与洗钱和犯罪行为有关的风险时违背了自己的职责。

该司前首席执行官和懂事总经理Bekier及前首席法律和风险官Martin违反了《2001年公司法》第180条规定的职责，构成违法行为。

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）作为企业监管机构，对星娱乐集团提起了诉讼。

在判决后ASIC的主席Joe Longo发表声明说ASIC提起此案是因为它提出了关于“澳洲最大的赌场运营商之一的信任，治理和问责问题”。

此案大多数内容围绕着太阳城Suncity。

Suncity是星亿娱乐最大的博彩中介，星亿娱乐来自太阳城的营收在2017，18和19财年分别为21亿，40亿和59亿。

ASIC的诉状指控Bekier和Martin在该司与亚洲博彩中介太阳城及其出资人打交道时未能充分解决洗钱风险，并在接到关于犯罪关联的报告后继续与他们的业务。

ASIC 指控Martin允许星亿向国民银行提供关于在星亿的赌场内的ATM上使用中国银联发行的借记卡的具有误导性的声明。

那些声明掩饰了星亿允许银联公司禁止的银联卡用来赌博的事实。

法官说：“此案的目的是通过施加足以威慑违规者及其他担任类似职务人员未来违规行为的制裁措施来维护公共利益。

“大型上市公司的治理失职无需承担任何责任，更遑论那些享有特权并承担赌场运营相关风险的企业的治理失职。“

https://www.abc.net.au/news/2026-06-17/star-casino-former-ceo-lawyer-money-laundering-scandal-asic/106803886

洗钱

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Evo

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发表于 2026-6-17 11:45 来自手机 |显示全部楼层

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这事谁赢了？

yxfc2003

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发表于 2026-6-17 11:47 来自手机 |显示全部楼层

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特没谱赢麻了！

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发表于 2026-6-17 12:19 来自手机 |显示全部楼层

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几百万的年薪，罚几十万，不疼不痒。

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就是赌场利用自家酒店业务刷中国豪客银联卡，一百万澳元一晚上的房费，然后给赌场筹码，钻银联卡海外消费没有外汇限制的漏洞。
最多的一例，一个大陆豪客一天消费了1100万澳元的“酒店”服务。

BOLANGSHA

水晶靴族

发表于 2026-6-17 12:49 来自手机 |显示全部楼层

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这是不是看盗版片时候，挂在上面的博彩公司

ctsnzakl12@gmai

银靴族

发表于 2026-6-17 13:33 来自手机 |显示全部楼层

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这肯定是中国政府故意留下的外汇管制漏洞

fiony

银靴族

发表于 2026-6-17 13:52 来自手机 |显示全部楼层

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innsfree 发表于 2026-6-17 12:22
就是赌场利用自家酒店业务刷中国豪客银联卡，一百万澳元一晚上的房费，然后给赌场筹码，钻银联卡海外消费没 ...

客户拿到赌场筹码可以直接变现吗？还是要自己下赌看运气？

lostme

皮靴族

发表于 2026-6-17 13:55 |显示全部楼层

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innsfree 发表于 2026-6-17 12:22
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中国豪客推光后举报了赌场?

innsfree

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发表于 2026-6-17 14:25 来自手机 |显示全部楼层

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fiony 发表于 2026-6-17 13:52
客户拿到赌场筹码可以直接变现吗？还是要自己下赌看运气？

可以直接变现。

innsfree

银靴族

发表于 2026-6-17 14:25 来自手机 |显示全部楼层

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lostme 发表于 2026-6-17 13:55
中国豪客推光后举报了赌场?

NAB举报赌场到Austrac的。

flyinfree

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2026-6-17 14:58 |显示全部楼层

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fiony 发表于 2026-6-17 13:52
客户拿到赌场筹码可以直接变现吗？还是要自己下赌看运气？

应该可以通过VIP室的大额走一圈然后换成现金（押正反就行了）。

yelleft

金靴族

发表于 2026-6-17 16:33 |显示全部楼层

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所以以前传说的xxx领导澳门赌钱输x亿, 并不是真的输了.

psylla

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发表于 2026-6-17 19:06 |显示全部楼层

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意思是钱不但能出来，还能洗白？

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发表于 2026-6-17 22:08 |显示全部楼层

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innsfree 发表于 2026-6-17 12:22
就是赌场利用自家酒店业务刷中国豪客银联卡，一百万澳元一晚上的房费，然后给赌场筹码，钻银联卡海外消费没 ...

嚯！这得叫多少小姐才花得完！

pandababy

铜靴族

发表于 2026-6-18 07:53 来自手机 |显示全部楼层

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pandababy

铜靴族

发表于 2026-6-18 07:55 来自手机 |显示全部楼层

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