新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 儿子的生日蛋糕~lego starwars cake (2010-3-13) 紫雪花 · 大头的14天港澳台美食之旅 (2012-1-14) datou2z
· Aged care学习和养老院的那些事儿(填坑完毕,欢迎加分) (2010-10-13) mittag · 旅英游记(完结) (2004-12-20) 妖花痴艳
Advertisement
Advertisement
查看: 3615|回复: 11

中国农业银行因洗钱和隐瞒交易在美被罚款2.15亿 [复制链接]

发表于 2016-11-6 22:17 |显示全部楼层
此文章由 doudoudebaba 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 doudoudebaba 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

纽约州金融官员称,中国农业银行因为违反反洗钱法律而将支付 2.15亿美金的罚款。
银行官员"故意"从事“不当行为”,包括在农行的纽约分行掩盖可疑交易。纽约州的金融服务部称,一些交易涉及到受美国制裁的当事方。

金融监管官员称,该银行还令分行的首席督查干事“保持沉默”,他向管理者提出了对一个“令人忧虑的”可疑金融交易模式的担忧。这些交易包括从也门到中国公司的支付,以及中国和俄罗斯公司之间的“大得反常的”交易。

监管官员还说,该银行在与监管机构签订的同意书中达成协议要建立一个独立的监测机构,以解决“严重的缺陷”。

记者并未立即联络到中国农业银行及其纽约分行的官员以得知他们对此事的评论。

纽约州官员称,该银行的总资产约为2.8万亿美元,其中约95亿美元在纽约分行。

自2013年以来,根据同意书,纽约分行已经清除了涉及外国代理银行的“数量迅速增加”的美元交易。

在美元结算中,双方之间的外币交易以美元在位于美国的银行完成。

2014年,纽约监管机构就曾警告银行,他们用于监控可疑交易的系统不足,并告诉银行在提升其监管手段到位之前,不要推行其美元结算业务。

虽然这种做法在实践中很普遍,但美元兑换对银行来说是有风险的,因为它可能被犯罪分子和激进团体攻击以洗钱和转移资金。

监管机构称,“该银行故意忽视(纽约州)银行在纽约分行的警告,其美元结算交易在2014年和2015年飙升”。

中国农业银行的隐藏交易的手段包括通过国际有线信息系统发送编码信息,督查人员使用该信息系统来筛选和监测金融活动。

监管机构未透露身份的监管官员认为,许多“不透明”的交易涉及银行客户,他们的身份应该被披露用于监控目的。

此前,一家土耳其银行处理一家阿富汗银行客户的美元交易,而按美国财政部所知,该客户与一个与毒品贩子和非法现金流相关的网络有关系。

作为对督查干事的担忧的回应,分公司经理指示该干事不要与监管机构沟通。

督查干事于2015年6月离职。

一个月后,纽约银行审查员发现“无法管理的”积压的近700个潜在可疑交易尚未被调查。

http://www.reuters.com/article/u ... -fine-idUSKBN12Z2D9

管理人员评分

BOC  在2016-11-7 09:28  +35分  并说
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-11-6 22:18 |显示全部楼层
此文章由 Renny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Renny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
沙发

发表于 2016-11-6 22:20 |显示全部楼层
此文章由 xlin8703 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xlin8703 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
呵呵

发表于 2016-11-6 22:24 |显示全部楼层
此文章由 韬光养晦 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 韬光养晦 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
墨尔本大饭店也会洗钱么?

发表于 2016-11-6 22:25 |显示全部楼层
此文章由 静好如初 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 静好如初 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哇~ ABC搞大了。。


发表于 2016-11-6 22:27 |显示全部楼层
此文章由 kionline 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kionline 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
美国制裁俄罗斯,所以做了俄罗斯生意的银行美国就要查,伊朗也是这样,要不中石油干嘛搞出个昆仑银行来专门做俄罗斯和伊朗的石油结算。
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-11-7 08:16 |显示全部楼层
此文章由 jasyangau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jasyangau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
农行汇款是挂靠西联啊,不是西联也出事了吧?

发表于 2016-11-7 09:34 |显示全部楼层
此文章由 aqv 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 aqv 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
房价要涨

发表于 2016-11-7 22:49 |显示全部楼层
此文章由 nbnbren 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nbnbren 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-11-7 22:54 |显示全部楼层
此文章由 teddywantirna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 teddywantirna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
没事,农行告知监管部门,外汇无法汇出中国,先欠着

发表于 2016-11-7 23:09 |显示全部楼层
此文章由 mikelee19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mikelee19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
闹大了
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-11-9 09:44 |显示全部楼层
此文章由 hongji 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hongji 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
西班牙那边还是哪个国家不是也是中国的银行出了事吗?现在没消息了

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部