这个是不是洗钱？

内核

前个星期在ebay上买了一个usb adapter。这2天收到卖家的信说他同时帮一个德国公司作payment processing，就是德国那边卖东西给澳洲、新西兰的客户，客户把钱打到他的银行账户里面，收到钱以后通知德国公司发货，自己留下货款的7%做佣金，剩下的金额转给德国那边。现在整个payment processing team要扩展、招人，所以他从自己的ebay客户里面找candidate，介绍给那边的德国公司。

这个事情让我听起来怎么感觉像以前听到的洗黑钱，感觉有些不靠谱。大家知道这样做合法么？不是应该在澳洲弄个分公司做销售么？而且每个月每个账户好几万的进出，貌似也有逃税的嫌疑啊！各位怎么看？

另外，洗钱在英文里面怎么说？

kevin2005

Paypal干的就是这个生意

我也要举报它

syystudent

money laundering

内核

原帖由 kevin2005 于 2012-6-14 19:30 发表
Paypal干的就是这个生意

我也要举报它

可是paypal是在澳洲有注册公司，你通过它付钱，实际是把钱先给paypal，然后它再转给卖家。而像他这样，是转给个人，没有business可以么？这样的转钱，很像财务公司啊，个人可以做么？不用牌照么？有懂财务的同学能解惑一下么？谢谢。

PS: 而且看了一下公司网站，蛮烂的，就好像小作坊一样。

[ 本帖最后由 内核 于 2012-6-14 19:48 编辑 ]

kevin2005

原帖由 内核 于 2012-6-14 19:44 发表


可是paypal是在澳洲有注册公司，你通过它付钱，实际是把钱先给paypal，然后它再转给卖家。而像他这样，是转给个人，没有business可以么？这样的转钱，很像财务公司啊，个人可以做么？不用牌照么？有懂财务的同学能解惑一下么？谢谢。

PS: 而且看了一下公司网站，蛮烂的，就好像小作坊一样。

生意模式看上去和paypal一样

是个人，还是公司应该也无所谓

关键是，有没有注册ABN？ 有没有报税？

有没有注册ABN，可以在ASIC的网站上查一下

stumbby

这个不算洗钱，准确的说是对方把你发展成下级sales，但交易风险全由你承担

huggies

天上不会掉馅饼的

uni

原帖由 stumbby 于 2012-6-16 12:39 发表
这个不算洗钱，准确的说是对方把你发展成下级sales，但交易风险全由你承担

USB Adaptor 能卖多少钱？ 感觉最怕的事情是： 你的下家把大量的钱转给你了，然后你把93%的钱转给上家，结果然后下家表明没有收到货，让paypal仲裁，到时候要把所有的钱都退还给下家，但是给上家的钱却要不回来了。

linkspeed

这个不怕，有转钱的记录。

这些生意就是洗钱。如果有大量钱进出你的账号，银行会跟踪的。

kevin2005

如果只是他在做，发邮件只是让你去买他们的东西，那应该就是正常的生意

如果是要介绍你也去做个7％佣金的生意，看上去就像在洗钱了

qwertyui

千万别上当.这明显的是个骗子.等你把钱汇出去就会知道.你自己的钱根本就收不到的.因为他们用的都是偷来的信用卡.银行会把这些钱从你的帐户上抽走.但是你的钱就拿不回来了.同类的手法已经不新鲜了.

uni

原帖由 linkspeed 于 2012-6-16 16:51 发表
这个不怕，有转钱的记录。

这些生意就是洗钱。如果有大量钱进出你的账号，银行会跟踪的。

谁会傻到这样洗钱？万一你的下家给你汇款了，你却不给你的上家汇款，他岂不是赔钱了？ 难道还能够跨国报案说你帮他们洗黑钱？还是报案黑吃黑？

lucky-mama

感觉不靠谱

XUGANG1996

原帖由 qwertyui 于 2012-6-16 17:15 发表
千万别上当.这明显的是个骗子.等你把钱汇出去就会知道.你自己的钱根本就收不到的.因为他们用的都是偷来的信用卡.银行会把这些钱从你的帐户上抽走.但是你的钱就拿不回来了.同类的手法已经不新鲜了.

这个解释靠谱。

谁会傻到相信一个陌生人会主动转钱自己只留小头

linkspeed

他们会要你登记电话，地址等等联系信息的。

qwertyui

原帖由 linkspeed 于 2012-6-16 17:31 发表
他们会要你登记电话，地址等等联系信息的。

这根本就是一个旧的骗局.无论他们做什么,目的就是要让你上当.如果LS的不信可以自己去试试就知道了.

hr6970

不靠谱。