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[外汇债券] 国内通过地下钱庄向澳洲账户汇款会有哪些法律和税务问题 [复制链接]

发表于 2023-8-16 01:12 来自手机 |显示全部楼层
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我指在澳洲这里,国内我知道肯定违反外汇管理条例。

如果这笔钱有国内完税证明,亦能证明合法来源,同时这笔收入发生和汇出时收款人是澳洲的非税务居民(意味着不对海外收入课税),这样从国内汇款到境外,对汇入地而言会有哪些其他税务和法律风险?谢谢
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发表于 2023-8-16 01:22 来自手机 |显示全部楼层
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我自己感觉税务这块问题不大,毕竟是不算tax resident,海外收入不用纳税。但反洗钱这块有什么要证明的吗?比如能否用国内开出的收入和纳税证明?

发表于 2023-8-16 01:29 |显示全部楼层
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蚂蚁搬家比较好

发表于 2023-8-16 06:07 来自手机 |显示全部楼层
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澳洲没风险,中国有风险

发表于 2023-8-16 13:55 |显示全部楼层
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澳洲这边找大家靠谱的,让它转账是备注好,保留好材料,主要是国内,汇款到它的账户,要确认好会不会被监控,如果被监控倒查,有被冻结的风险,然后这边都是第二天或者隔几个小时打给你,他们要确保资金到账然后没被冻结。 lz可以后续来更新下,最近汇款的需求挺多,有没有什么变化

发表于 2023-8-17 14:46 |显示全部楼层
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国内刚抓了几条大鱼,接下来就是撒网了,还是小心点
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发表于 2023-8-17 15:00 来自手机 |显示全部楼层
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澳洲没有问题,但你国内的账户可能会被冻结或者被盯上,那个账户以后可能很长时间不能用了。最近国内查的比较严。

发表于 2023-8-17 15:09 |显示全部楼层
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澳洲这边只要出款公司是austrac注册的公司,同时做好申报,在澳洲这边不会涉及税务问题的,国内现在查的很严,尽量操作的时候 转的账户少些,打个比方500W人民币,你往一个账户转,和当天往20多个账户转,哪个容易被盯上,哪个风险大

发表于 2023-8-21 15:33 |显示全部楼层
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哪家换汇公司比较靠谱

发表于 2023-8-21 15:54 |显示全部楼层
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我觉得澳洲税务局查的也是很紧的。

发表于 2023-8-21 23:26 来自手机 |显示全部楼层
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阿姨 发表于 2023-8-21 15:54
我觉得澳洲税务局查的也是很紧的。


如果本人不是澳洲税务居民的话应该问题不大吧,毕竟境外收入不用申报。
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发表于 2023-8-22 07:10 |显示全部楼层
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阿姨 发表于 2023-8-21 15:54
我觉得澳洲税务局查的也是很紧的。

非税务居民海外的钱和澳洲没关系。

发表于 2023-8-22 07:53 来自手机 |显示全部楼层
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能证明不是洗钱就行 税务要保留证据几年 有时会几年后突然叫你补税

发表于 2023-8-22 16:34 来自手机 |显示全部楼层
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yx.zhang 发表于 2023-8-22 07:53
能证明不是洗钱就行 税务要保留证据几年 有时会几年后突然叫你补税

非税务居民补什么税?如果是洗钱那也是联邦警察什么的查

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