[其他信息] 澳银行冻结华人$20W购房款 -- 真的还是假消息？ [复制链接]

发表于 2017-10-17 11:35 |显示全部楼层

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账号经常进来钱，银行会担心，要么你有合理解释或者报税，要么就关掉你账号，太常见了

hellobottle

发表于 2017-10-17 11:46 来自手机 |显示全部楼层

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这不是新闻了，频率过快或者额度高银行肯定有上报标准的。公众号的东西看看就好。

2000lily

发表于 2017-10-17 11:50 |显示全部楼层

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有亲戚往这寄钱付孩子的学费，被银行通知去填表说是澳方要求

静好如初

圣靴族

发表于 2017-10-17 12:01 |显示全部楼层

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AML要求。。

idlepoison

白金靴族

发表于 2017-10-17 12:03 来自手机 |显示全部楼层

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一直都有啊
解释来源

jxyzy

布鞋族

发表于 2017-10-17 12:04 |显示全部楼层

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解释来源不是很好办吗？买房问亲戚借钱呗。至于冻结钱和账户吗？

jxyzy

布鞋族

发表于 2017-10-17 12:05 |显示全部楼层

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怀疑是假新闻

Allenlcpllee

发表于 2017-10-17 12:13 |显示全部楼层

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我就被冻过很正常的

aclv

发表于 2017-10-17 12:17 |显示全部楼层

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担心洗钱

小林豆豆

皮靴族

发表于 2017-10-17 12:19 |显示全部楼层

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说是借的钱这样银行会信吗？

wawa0927

皮靴族

发表于 2017-10-17 12:22 来自手机 |显示全部楼层

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小林豆豆发表于 2017-10-17 13:19
说是借的钱这样银行会信吗？

借钱没问题的，只要汇款的账户不是地下钱庄的账号

我的电脑

发表于 2017-10-17 12:37 |显示全部楼层

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卡得比中国还严

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iLeac

发表于 2017-10-17 12:38 来自手机 |显示全部楼层

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没问题的，银行无非银是怀疑钱的来源，和洗钱有关，银行会寄个表格，申报下，就没事了

gifox

发表于 2017-10-17 12:46 |显示全部楼层

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1 冻结不是没收，这不是强盗。合理来源的钱迟早都是你的。合理操作
2 公众号肯定绘声绘色的说，我懒得看，浪费人生。

Tiger2959

发表于 2017-10-17 12:48 |显示全部楼层

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not big deal.

gycyc

白金靴族

发表于 2017-10-17 13:13 来自手机 |显示全部楼层

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某公众号喜欢哗众取宠不要信

karaoke_oz

发表于 2017-10-17 13:20 |显示全部楼层

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澳洲公众号不就是造谣专用的么...

hellobottle

发表于 2017-10-17 13:41 |显示全部楼层

公众号我现在只留打折信息的，其他的都删了

leinlee

发表于 2017-10-17 14:34 来自手机 |显示全部楼层

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国内钱也被冻过

Renny

水晶靴族

发表于 2017-10-17 14:43 |显示全部楼层

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去HSBC存几千澳元现金，被问了好多问题，还要复印driver license

老衲

水晶靴族

发表于 2017-10-17 14:49 |显示全部楼层

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洗钱

凯蒂猫

发表于 2017-10-17 14:50 |显示全部楼层

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歪个楼，每个月固定往父母账号里存$4000现金话会不会有问题呀？这个需要报税吗？我的理解是给父母的零用钱是不是不用报税呀

marylikecats

铜靴族

发表于 2017-10-17 15:19 |显示全部楼层

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凯蒂猫发表于 2017-10-17 15:50
歪个楼，每个月固定往父母账号里存$4000现金话会不会有问题呀？这个需要报税吗？我的理解是给父母的零用钱 ...

如果你这4000现金没交过税，比如代购收入，那你得交税啊。父母不用交税。

xijiangyue2016

皮靴族

发表于 2017-10-17 15:20 |显示全部楼层

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是不是真的，问下英达就知道了。

tony_wang99

发表于 2017-10-17 15:21 |显示全部楼层

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假的，，，，，

大飞机

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发表于 2017-10-17 16:01 |显示全部楼层

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真的

凯蒂猫

发表于 2017-10-17 18:35 来自手机 |显示全部楼层

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marylikecats 发表于 2017-10-17 16:19
如果你这4000现金没交过税，比如代购收入，那你得交税啊。父母不用交税。 ...

这个我交过税了，就是从工资账户里取出来现金存到老妈账户里的，怕到时候让老妈交税

PaulCh

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发表于 2017-10-17 18:44 |显示全部楼层

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本帖最后由 PaulCh 于 2017-10-17 20:00 编辑

银行不可以随意关闭帐号，扣押钱的，只能提前通知客户要关闭帐号，及时转走钱

至于犯罪（洗钱等），有其他司法部门调查执行

shawn-oz