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新州警方捣毁一间涉嫌洗钱八千万的公司

2019-7-12 06:49| 发布者: dootbear | 查看: 1085| 原文链接

skynews:新州警方捣毁一间涉嫌洗钱八千万的公司


据报道,新州警方采取行动,捣毁了一个涉嫌洗钱的集团。

悉尼的一家保安公司,涉嫌被用来为有组织犯罪集团洗钱做掩护。

警方这一次行动,共逮捕了三人。

警方是在调查和本案无关的毒品案件中,无意发现这一宗洗钱案的。

警方然后对这一宗洗钱案进行深入调查后发现,这间保安公司涉嫌洗钱八千万澳元。

据称,该洗钱集团涉及悉尼西区一家保安公司以及在悉尼市中心的另外一家保安公司。

警方在保安公司里面还当场找到40万澳元的现金。

警方在现场逮捕了这间公司的主持人, 30岁的 Gagandeep Pahwa。

他的公司名字叫做 Assured Protection Services, 公司位于 Guildford West。

警方介绍说,在过去四年这间公司涉嫌在悉尼西区从毒贩手中收集大量的现金,然后通过公司这间的转账。

洗过几手后,再转去海外,变回合法现金,再回到毒贩手中。


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来源:

https://www.skynews.com.au/details/_6057906537001

12/07/2019|1min


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