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[NSW] 新州警方捣毁一间涉嫌洗钱八千万的公司 [复制链接]

发表于 2019-7-12 06:49 |显示全部楼层

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本帖最后由 dootbear 于 2019-7-12 08:36 编辑

skynews：新州警方捣毁一间涉嫌洗钱八千万的公司

据报道，新州警方采取行动，捣毁了一个涉嫌洗钱的集团。

悉尼的一家保安公司，涉嫌被用来为有组织犯罪集团洗钱做掩护。

警方这一次行动，共逮捕了三人。

警方是在调查和本案无关的毒品案件中，无意发现这一宗洗钱案的。

警方然后对这一宗洗钱案进行深入调查后发现，这间保安公司涉嫌洗钱八千万澳元。

据称，该洗钱集团涉及悉尼西区一家保安公司以及在悉尼市中心的另外一家保安公司。

警方在保安公司里面还当场找到40万澳元的现金。

警方在现场逮捕了这间公司的主持人， 30岁的 Gagandeep Pahwa。

他的公司名字叫做 Assured Protection Services，公司位于 Guildford West。

警方介绍说，在过去四年这间公司涉嫌在悉尼西区从毒贩手中收集大量的现金，然后通过公司这间的转账。

洗过几手后，再转去海外，变回合法现金，再回到毒贩手中。

来源：

https://www.skynews.com.au/details/_6057906537001

12/07/2019|1min

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BOC 在2019-7-12 13:00 +29分 并说

仰望星空：向日葵星系M63
M63向日葵星系，是在猎犬座的一个螺旋星系,直径10万光年，距离地球2950万光年。M63有明亮的核心及宏伟的螺旋臂之外，还可见到向外晕伸展的暗淡弧形恒星流。

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发表于 2019-7-12 06:52 |显示全部楼层

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警方介绍说，在过去四年这间公司涉嫌在悉尼西区从毒贩手中手机大量的现金

收集。

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发表于 2019-7-12 06:55 |显示全部楼层

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拔出萝卜带出泥

发表于 2019-7-12 07:01 来自手机 |显示全部楼层

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现金看着就是比帐上的数字爽，以后机会越来越少了

发表于 2019-7-12 07:34 |显示全部楼层

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现金带出境？

发表于 2019-7-12 07:56 |显示全部楼层

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数字化经济解决这些问题

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一起去看海

头像被屏蔽

发表于 2019-7-12 08:08 来自手机 |显示全部楼层

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会不会有一天，持有超过一定量的现金就是违法了

发表于 2019-7-12 08:34 |显示全部楼层

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一起去看海发表于 2019-7-12 08:08
会不会有一天，持有超过一定量的现金就是违法了

如果说不出合法来源。。。。

几十万现金，肯定有问题！

仰望星空：向日葵星系M63
M63向日葵星系，是在猎犬座的一个螺旋星系,直径10万光年，距离地球2950万光年。M63有明亮的核心及宏伟的螺旋臂之外，还可见到向外晕伸展的暗淡弧形恒星流。

发表于 2019-7-12 09:02 |显示全部楼层

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ys98 发表于 2019-7-12 06:55
拔出萝卜带出泥

意外收获。

发表于 2019-7-12 13:19 |显示全部楼层

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警察干得好

发表于 2019-7-12 14:06 来自手机 |显示全部楼层

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印度老乡啊

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发表于 2019-7-12 14:08 来自手机 |显示全部楼层

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这个反洗钱组运气太好了吧

发表于 2019-7-12 14:12 |显示全部楼层

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印度小哥不行啊

小猪宝宝123

发表于 2019-7-12 14:47 |显示全部楼层

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头像被屏蔽

发表于 2019-7-12 14:49 来自手机 |显示全部楼层

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好大的胸

发表于 2019-7-12 16:45 |显示全部楼层

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好多的钱

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发表于 2019-7-12 16:50 来自手机 |显示全部楼层

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印度人三三

发表于 2019-7-12 19:19 |显示全部楼层

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犯罪

发表于 2019-7-12 19:38 |显示全部楼层

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回来变成合法的现金？

转一圈还是现金有啥意思

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