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[银行相关] 家人国内汇款过来被本地银行询问细节的? [复制链接]

发表于 2019-10-18 14:00 |显示全部楼层
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最近有没有人汇款,然后本地收款行打电话过来问细节的。
都没有很多钱,citibank已经给我打了几次电话,写了邮件。然后今天说如果再不打回去,就要把我账户给place on hold。

我打回去是一个abc小伙子,然后说是银行需要记录相关信息。问了一些让我觉得挺莫名其妙的问题。

1. 钱是哪里来的
2. 汇款人的钱是通过什么渠道赚来的。个人收入/投资所得
3. 以后还会不会汇款
4.汇款人从事什么工作(在我回答钱是一点点存的呗)

我一开始拒绝回答这些细节问题,因为感觉很奇怪,以前从来没人问。也不是ato来问我,而是银行。问完了就说这么一来就不会对之后的汇款造成更多的询问。

我又询问了这些信息是分享给谁的。他说就是自己银行记录用的,不会分享给其他机构。

想问问大家最近有没有这个经历
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发表于 2019-10-18 14:38 来自手机 |显示全部楼层
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反洗钱的 不是脏钱就如实填就行了 一般都没问题

发表于 2019-10-18 15:07 |显示全部楼层
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往四大汇吧,可能小银行(员工)较少有类似经验?

发表于 2019-10-18 15:37 |显示全部楼层
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很正常啊,每个银行都有的程序,四大也一样会问.

发表于 2019-10-22 08:47 来自手机 |显示全部楼层
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多少钱?1或2万澳币,容易汇过来吗?

发表于 2019-10-22 10:21 |显示全部楼层
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小心诈骗,这种事情我个人经验与银行都是信件交流,因为你没办法验证电话你的是不是银行员工。
我个人是遇到过假冒ANZ银行的,我自己电话之后找警察和ANZ证明是骗子,不过还是给个人带来损失。
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发表于 2019-10-22 10:26 |显示全部楼层
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今年我都被问了三次了。上次还打电话来问之前我提供的信息需不需要update

发表于 2019-10-22 10:28 |显示全部楼层
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我觉得不一定是骗子
我用的CBA,只要有超过1万刀的"不明"的资金进账,银行就会打电话给我,询问资金来源的。

发表于 2019-10-22 10:50 |显示全部楼层
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银行会查询的。这是反洗钱法的要求。一般来说1万澳币就是trigger。

发表于 2019-10-22 11:00 |显示全部楼层
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我去年收过一笔国内寄来的钱,银行问了一下,是不是有国外的收入,我回答没有。完事。

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